Моглино - особая экономическая зона в Псковской области

Моглино - особая экономическая зона в Псковской области

Правовая экспертиза проектов

Источник: Фонд Развития Промышленности

Цели правовой экспертизы

1.Определение юридической состоятельности Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта.
2. Анализ соответствия Заявителя и иных основных участников проекта требованиям, предъявляемым стандартами Фонда к претендентам на получение финансирования.
3. Выявление и минимизация /прогнозирование правовых рисков.

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ.   «СВЕТОФОР»

Соответствие учредительных документов требованиям действующего законодательства:
Источник информации: Личный кабинет (далее по тексту – ЛК)
Возможные проблемы, риски и негативные последствия:
Неполное предоставление информации, влекущее невозможность сделать выводы либо предоставление неактуальной редакции уставных документов; отсутствие документов, подтверждающих полномочия ЕИО либо лица, действующего от имени юр. лица (например, не продлен срок полномочий, не представлена доверенность либо договор с управляющей компанией), деятельность по проекту не соответствует видам деятельности согласно Уставу, не раскрыт состав Совета директоров, если такой орган предусмотрен Уставом.
Возможные выводы:
Не соответствует требованиям Стандарта – красный
Соответствует с замечаниями – желтый
Полностью соответствует – зелёный.

Соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам.

Критерии оценки:
1. Должен быть установлен состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев в объеме контрольного пакета/доли.
2. Бенефициарный владелец не должен являться нерезидентом РФ, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции, включенной в перечень территорий, утвержденный Приказом Минфина № 108н от 13.11.2007 г.
3. Заявитель не должен иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.
Возможные проблемы, риски и негативные последствия: Нецелевое использование средств займа, использование финансирование не на реализацию проекта.

Возможные выводы: Схема сделок не соответствует требованиям законодательства – красный
Схема сделок соответствует требованиям законодательства – зелёный.

Прозрачность состава участников/акционеров/бенефициарных владельцев
Критерии: Структура собственности должна быть раскрыта в объеме контрольного пакета/доли, подтверждена соответствующими документами.
Заявитель должен представить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в отношении лиц, являющихся:
• государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация имеет более 50 процентов акций (долей) в капитале;
• эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;*
• дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;
• дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.

*http://www.e-disclosure.ru/ - сайт раскрытия информации, https://www.moex.com/ru/listing/securities-list.aspx - список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Возможные проблемы, риски и негативные последствия: отказ от раскрытия информации в открытой или скрытой форме, наличие бенефициаров, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях* (*включенных в перечень государств Приказом Минфина от 13.11.2007г. № 108н).
Возможные выводы
Не соответствует требованиям Стандарта – структура владения непрозрачная (не раскрыта структура собственности в объеме контрольного пакета/доли, акционеры/ участники общества офшоры, ПИФы, сведения о бенефициарном владельце не предоставлены) – красный
Соответствует с замечаниями – структура полностью не раскрыта, но сведения о бенефициарах предоставлены – желтый
Структура полностью прозрачная, предоставлены сведения о бенефициарах – зелёный.

Отсутствие открытых судебных разбирательств и/или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта или в объеме превышающем 10% от балансовой стоимости активов*. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам, по заработной плате перед работниками, а также перед Фондом, зафиксированных фактов несвоевременного исполнения обязательств перед Фондом.

Возможные проблемы, риски и негативные последствия: наличие неурегулированных споров на крупную для Заявителя сумму, выявление информации о задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджет, наличие задолженности по зарплате перед работниками, вывод о несоответствии проекта требованиям Стандарта (п. 6.2.) - «красная экспертиза» .

Возможные выводы: Не соответствует требованиям Стандарта - сумма притязаний свыше 10% БСА, выявлены сведения о споре, способном повлиять на реализацию проекта (спор по активам) и т.д.– красный
Соответствует с оговорками (сумма притязаний близка, но не превышает 10 %БСА, выявлены сведения о корпоративном споре) – желтый
Полностью соответствует – зелёный.

http://kad.arbitr.ru - сайт картотеки арбитражных дел, https://fssprus.ru/iss/ip/ - сайт Федеральной Службы Судебных приставов. 

Отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации
Критерии: Заявитель и основные участники проекта не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства* на момент подачи заявки и/или получения займа.**
Возможные проблемы, риски и негативные последствия: выявление сведений о наличии заявлений о признании должника банкротом, выявление сведений о реорганизации/ликвидации общества.
Возможные выводы: Лицо, претендующее на получение денежных средств или иные основные участники проекта не соответствуют требованиям стандартов Фонда выявлены сведения о банкротстве/ликвидации/ реорганизации – красный.
Соответствует с оговорками, например, производство по делу о банкротстве не возбуждено, прекращено в связи с погашением требований, включенных в реестре требований кредиторов – желтый.
Не выявлено сведений о банкротстве/ликвидации/реорганизации – зелёный.

* https://bankrot.fedresurs.ru/ - Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве. ** http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ - сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации. https://egrul.nalog.ru/ - Выписка из ЕГРЮЛ.

Наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки.
Требования: полномочия должны быть подтверждены протоколом/решением об избрании органа управления с учетом срока действия полномочий согласно Уставу, при наличии управляющей компании – договор с управляющей компанией и протокол об избрании руководителя. В случае подписания документов проекта уполномоченным лицом по доверенности – подтверждение полномочий (запрос доверенности).
Возможные риски/последствия: сделка, заключенная неуполномоченным лицом, является недействительной.

Выявление необходимости одобрения сделок Заявителем, Залогодателем/ Поручителем , Наблюдательным советом Фонда. Основания : крупность, заинтересованность, особый порядок одобрения (Устав).
Критерии:
1.Необходимость одобрения со стороны   Заявителя/Залогодателя/Поручителя: - определение основания одобрения согласно Уставу (крупная, сделка с заинтересованностью, особый порядок); - определение Исполнительного органа, одобряющего сделку (Совет директоров, Общее собрание). - не требуется (в том числе если единственный участник общества – генеральный директор)
2.Необходимость одобрения сделок Экспертным советом/Наблюдательным советом со стороны регионального Фонда.
Возможные риски:
признание сделки залога и/или займа и /или поручительства недействительной, применение последствий недействительности сделки.

Экспертиза ключевых соисполнителей (п. 6.4. Стандарта).

Требования: - являться резидентом РФ или иностранным юридическим, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;
- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.д.). Подтверждение компетенции о ранее выполненных аналогичных работах/услугах.
Возможные проблемы, риски и негативные последствия: правоспособность соисполнителя не подтверждена, нет данных о конечных бенефициарах (в том числе по компаниям - нерезидентам), компетенции соисполнителя не подтверждены, выявлены признаки фирмы - «однодневки», при этом выявлена аффилированность с Заявителем / контроль по бенефициарному владельцу.
Возможные выводы: Не  соответствует требованиям Стандарта – красный.
Требуется уточнение, запрошены документы – красный/ желтый
Соответствует требованиям стандарта - зелёный.


 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

Поделиться:

новости

Все новости
ОЭЗ "Моглино". Идея
6 октября 2020 г.
ОЭЗ "Моглино". Идея
Фармацевтическая компания намерена построить завод в «Моглино»
5 октября 2020 г.
Фармацевтическая компания намерена построить завод в «Моглино»
ООО «Алькор» - новый резидент ОЭЗ "Моглино"
2 октября 2020 г.
ООО «Алькор» - новый резидент ОЭЗ "Моглино"

Резиденты

ПАО "Сибирский гостинец" ПАО "Сибирский гостинец"

Производство ягод методом сублимационной сушки

ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" ООО "Псковский завод "Титан-Полимер"

Производство ПЭТФ гранул, БОПЭТ пленок

ООО "Псков Фарма" ООО "Псков Фарма"

Производство сильнодействующих лекарственных средств

ООО "Бионик РУС" ООО "Бионик РУС"

Производство замороженных ягод и грибов

ООО "Стримтекс" ООО "Стримтекс"

Производство технического текстиля

ООО "Экокабель" ООО "Экокабель"

Производство кабельно-проводниковой продукции

 

ООО "Термохольтц" ООО "Термохольтц"

Производство строительных панелей из массивной древесины

ООО "Глобал Технолоджи" ООО "Глобал Технолоджи"

Разработка программного обеспечения для работы с массивами данных на базе ЦОД

ООО "Нор-Маали" ООО "Нор-Маали"

Производство лакокрасочных материалов

ООО "Фельзер Рус" ООО "Фельзер Рус"

Производство промышленного и холодильного оборудования

ООО "Елме Мессер Рус" ООО "Елме Мессер Рус"

Производство промышленных и медицинских газов (кислород, азот, аргон)

ООО "Гринвуд Индастриал" ООО "Гринвуд Индастриал"

Производство одноразовой деревянной посуды

ООО "Синтез Технолоджи" (SYNTECHNO) ООО "Синтез Технолоджи" (SYNTECHNO)

Синтез монокристаллов углерода

ООО "Веллеранд Аутоматив Рус" ООО "Веллеранд Аутоматив Рус"

Производство систем выхлопа газов

ООО "Евробит" ООО "Евробит"

Производство модифицированного битума

хотите стать резидентом?